Финмониторинг

Национальный банк Казахстана (НБРК) усилит финансовый мониторинг валютных операций нерезидентов, следует из проекта постановления, опубликованного на портале республики открытых нормативных правовых актов. В пресс-релизе НБРК говорит, что документом предусмотрено проведение мониторинга конверсионных операций нерезидентов «на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций». Такая поправка необходима, чтобы избежать спекулятивного спроса...

... участниками Международного финансового центра «Астана», осуществлением платежей и переводов денег в пользу онлайн—казино. Ранее агентство по финмониторингу Республики отмечало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами....

... группы по выработке стандартов противодействия и профилактики финансовых мошенничеств. В ее состав вошли представители АРБ, Банка России, Финмониторинга, МВД и представители региональных банков. Отработка пилотных проектов группы будет проводится в рязанском банке Прио-Внешторгбанке....