4 июн 15:47
ЦБ: теневой бизнес использует для расчетов корпоративные карты
Теневой бизнес, в том числе онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и др., пользуются для расчетов корпоративными картами. ЦБ просит банки обратить на это внимание,
говорится
на сайте регулятора.
«Для того чтобы предотвращать такие риски, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно», — сказано в сообщении.
Кроме того, кредитным организациям следует внедрять онлайн-мониторинг...